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NUESTRA METODOLOGIA
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PREVENCIÓN
METODOLOGIA
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Identificar potenciales riesgos penales internacionales
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Analizar la Regulación Internacional específica aplicable a tu negocio.
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Definir las políticas/ procedimientos que necesiten implementación.
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Implementar. Un equipo de Abogados expertos en compliance y crimen fianciero te ayudará a implementar estas políticas en tu compañía.
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Diseñar análisis y evaluaciones de Riesgos en todas las áreas asociadas a delitos economicos globales: Anti-corrupción, Blanqueo de capitales, Sanciones, Fraude, Cyberseguridad.
CUÉNTANOS QUIÉN ERES
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DETECCIÓN
METODOLOGIA
DETECCION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Lecomser colabora con un equipo de especialistas en Data Analytics para detectar operaciones sospechosas, comportamientos inusuales y crear un sistema de alarma específico para tus transacciones del día a día.
PREGUNTA HOY PARA UNA PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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Lecomser lleva a cabo informes e investigaciones externas, actuando como consultores y abogados especializados para que obtengas y cumplas con las principales certificaciones a nivel nacional e internacional (ISOs 19600/37001) AENOR.
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Lecomser analiza en profundidad tus riesgos penales, controles y procedimientos existentes, y diseña recomendaciones que te ayuden a mejorar tu negocio y cumplir con la regulación local e internacional.
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Gap análisis entre los controles existentes en tu empresa y las específicas exigencias regulatorias que le son aplicables.
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Informes de recomendaciones y planes de acción, priorizando los procesos a implementar.
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Evaluaciones internas de potenciales infracciones en el ámbito de la empresa que te ayudarán a detectar posibles incumplimientos antes del inicio de un procedimiento penal o una vez iniciado, garantizando la máxima seguridad en el tratamiento los hechos, las personas implicadas y la obtención de pruebas, para delimitar de una manera precisa el alcance de la responsabilidad penal y atenuarlo en la medida que sea posible.
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Investigaciones una vez iniciado el procedimiento penal para llevar a cabo una defesa exitosa.
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REACCIÓN
METODOLOGIA
Somos abogados especializados en Derecho Penal Financiero, procedimientos penales derivados de conflictos multi-jurisdiccionales.
Fase extra judicial, pre-judicial, judicial y post-judicial.
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Llevamos a cabo y dirigimos negociaciones
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Definimos acuerdos
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Asesoramos durante la fase extra o pre-judicial
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Actuamos como acusación y defensa en todas las fases del procedimiento penal
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Planteamos Recursos ante los Tribunales de Justicia (incluido Casación)
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Realizamos solicitudes de libertad e indulto