NUESTRA METODOLOGIA

PREVENCIÓN

 

Expertos en Compliance Penal Internacional

PREVENCIÓN

METODOLOGIA

 

  1. ​Identificar potenciales riesgos penales internacionales

  2. Analizar la Regulación Internacional específica aplicable a tu negocio.

  3. Definir las políticas/ procedimientos que necesiten implementación.

  4. Implementar. Un equipo de Abogados expertos en compliance y crimen fianciero te ayudará a implementar estas políticas en tu compañía.

  5. Diseñar análisis y evaluaciones de Riesgos en todas las áreas asociadas a delitos economicos globales: Anti-corrupción, Blanqueo de capitales, Sanciones, Fraude, Cyberseguridad.

CUÉNTANOS QUIÉN ERES

CONTACTA CON NOSOTROS PARA UNA PRIMERA IDENTIFICACIÓN GRATUITA DE LOS REQUISITOS REGULATORIOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A TU NEGOCIO EN EL AMBITO PENAL

DETECCIÓN

 

Data Analytics para centrar el enfoque en el Riesgo Corporativo

DETECCIÓ

METODOLOGIA

 

DETECCION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Lecomser colabora con un equipo de especialistas en Data Analytics para detectar operaciones sospechosas, comportamientos inusuales y crear un sistema de alarma específico para tus transacciones del día a día.

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INFORMES EXTERNOS

  1. Lecomser lleva a cabo informes e investigaciones externas, actuando como consultores y abogados especializados para que obtengas y cumplas con las principales certificaciones a nivel nacional e internacional (ISOs 19600/37001) AENOR.

  2. Lecomser analiza en profundidad tus riesgos penales, controles y procedimientos existentes, y diseña recomendaciones que te ayuden a mejorar tu negocio y cumplir con la regulación local e internacional.

  3. Gap análisis entre los controles existentes en tu empresa y las específicas exigencias regulatorias que le son aplicables.

  4. Informes de recomendaciones y planes de acción, priorizando los procesos a implementar.

INVESTIGACIONES INTERNAS

  • Evaluaciones internas de potenciales infracciones en el ámbito de la empresa que te ayudarán a detectar posibles incumplimientos antes del inicio de un procedimiento penal o una vez iniciado, garantizando la máxima seguridad en el tratamiento los  hechos, las personas implicadas y la obtención de pruebas, para delimitar de una manera precisa el alcance de la responsabilidad penal y atenuarlo en la medida que sea posible.

  • Investigaciones una vez iniciado el procedimiento penal para llevar a cabo una defesa exitosa.

REACCIÓN

Abogados especializados en Delitos Económicos

REACCIÓN

METODOLOGIA

 

Somos abogados especializados en Derecho Penal Financiero, procedimientos penales derivados de conflictos multi-jurisdiccionales. 

Fase extra judicial, pre-judicial, judicial y post-judicial.

 

  1. Llevamos a cabo y dirigimos negociaciones

  2. Definimos acuerdos

  3. Asesoramos durante la fase extra o pre-judicial

  4. Actuamos como acusación y defensa en todas las fases del procedimiento penal

  5. Planteamos Recursos ante los Tribunales de Justicia (incluido Casación)

  6. Realizamos solicitudes de libertad e indulto